«Гарда Аналитика» - платформа экономической безопасности, предназначенная для выявления рисков при взаимодействии с людьми и компаниями, поиска конфликта интересов и скрытых связей, минимизируя риски, связанные с человеческим фактором.
«Гарда Аналитика» - решение гарантирует глобальную прозрачность данных и раскрывает новые перспективы для создания интегрированных систем обеспечения безопасности. Включает функции автоматизации проверок кандидатов, действующих сотрудников, контрагентов, клиентов и партнёров.
Список функций:
- Строит интерактивное досье на людей и компании.
- Связывает факты и события, полученные из множества баз данных.
- Оповещает о выявленных рисках в отношении физических и юридических лиц.
- Автоматизация выявления связей между кандидатами, сотрудниками и контрагентами.
- Создание единой базы проверок по всем филиалам и дочерним компаниям.
- Автоматизация полного цикла проверки кандидатов и новых контрагентов.
- Подключение индивидуальных источников под заказчика и автоматизация проверки специфичных групп сотрудников.
- Обогащение и визуализация информации из подключённых источников.
Ключевые преимущества:
- Предустановленная база 200+ факторов.
- Гибкая настройка дополнительных факторов.
- Шаблоны для проверок разных категорий ФЛ/ЮЛ.
- Обмен данными с внутренними системами заказчика.
- Оповещения при выявлении факторов риска.
- Визуализация связей между различными сущностями.
- Единая база проверок.
- Помогает частично выполнить требования регуляторов.
- Устанавливается on-premise в контур заказчика.
- Работает в ночное время, без влияния на работу пользователей.
- Все источники в одном месте и работа в режиме одного окна.
- Подключение внутрикорпоративных источников данных R-система (1C, SAP, Босс-кадровик и др.), ERP (1С, SAP и др.), закупки, CRM, СКУД и пр.Основные источники в БД Системы и доступны сразу после внедрения.
- Быстрый поиск связей по всем возможным фактам: связанные адреса, места работы и учёбы, родственные связи, участие в юр. лицах, закупках и т.п.
- Нет ограничений на количество пользователей и проверок.
- Подходит для распределённой структуры с филиалами и дочерними компаниями.
- Возможность загрузки данных из файлов csv, xlsx.
- Входит в реестр отечественного ПО (реестровая запись 7347 от 30.11.2020).
Принцип работы
«Гарда Аналитика» поставляется, как программное обеспечение, устанавливается в инфраструктуру заказчика. В лицензию включены коннекторы к источникам данным, в том числе к дополнительным по физическим лицам.
Принцип работы:
- Агрегация информации из множества источников и баз данных.
- Формирование интерактивных досье на людей и компании.
- Автоматическая проверка на благонадёжность и конфликты интересов.
- Оповещение о выявленных нарушениях.
Кейсы, связанные с проведением закупок и тендерных процедур, с лоббированием интересов контрагентов
Во время закупки услуг PR были поданы заявки от трёх контрагентов. При проверке на уровне N-3 были выявлены связи между двумя поставщиками из трёх. Сотрудники PR аффилированность отрицали.
Кейсы, связанные с проверкой кандидатов
- Избежать найма мошенников.
- Избежать найма кандидатов, указавших недостоверные сведения.
- Не допустить утечки конфиденциальной информации.
- Снизить финансовые и репутационные риски.
Кейсы, связанные с проверкой контрагентов
- Вычислить компании-однодневки.
- Не работать с теми, кто не выполняет свои обязательства.
- Избежать сотрудничества с мошенниками.
- Избежать сделки с банкротом.
- Избежать заморозки средств, полученных от контрагентов в санкционных списках.
- Кейсы связанные с compliance.
- Избежать проблемы с налоговой - Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
- Избежать интереса со стороны правоохранительных органов и финансового мониторинга банков.