АО «ОВИОНТ ИНФОРМ» Проверка TIN на 1 год, Проф: количество запросов не ограничено

Расширенная проверка корректности TIN (Taxpayer Identification Number) клиента организации финансового рынка позволяет осуществлять проверку и сформировать протокол с ее результатами как при непосредственном контакте с клиентом ОФР, так и при контроле ранее полученных TIN от клиентов специалистами, осуществляющими финансовый мониторинг.

• Проверка TIN возможна по списку стран, содержащему более 100 юрисдикций.

Основные возможности:

Единичная или групповая проверка TIN при клиенте или при периодическом контроле.
Проверка TIN на основании списка в XML-файле с атрибутами владельца счета, такими как:

• страна юрисдикции,
• признак ЮЛ/ФЛ,
• пол физического лица,
• дата создания ЮЛ или дата рождения ФЛ.

Различные вида проверок TIN:

• проверка структуры TIN по количеству символов (упрощенная проверка по требованиям формата отчета по Стандарту ОЭСР);
• проверка структуры TIN с использованием регулярных выражений;
• проверка контрольных/вычисляемых цифр (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
• проверка атрибутов владельца счета (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
• проверка по списку стран, не предусматривающих присвоение TIN;

Получение результатов проверки в различном формате:

• протокол в интерфейсе сервиса или программы;
• XML-файл;

Справочная информация о формате TIN конкретной страны и порядке присваивания.

Преимущества:

сокращение количества некорректных TIN, что является предметом особого контроля ФНС России при обработке сведений о клиентах – иностранных налогоплательщиках;
снижение количества сработавших риск-факторов от регулятора;
сокращение количества запросов по уточнению информации по клиенту и его TIN от ФНС России;