Расширенная проверка корректности TIN (Taxpayer Identification Number) клиента организации финансового рынка позволяет осуществлять проверку и сформировать протокол с ее результатами как при непосредственном контакте с клиентом ОФР, так и при контроле ранее полученных TIN от клиентов специалистами, осуществляющими финансовый мониторинг.
- Проверка TIN возможна по списку стран, содержащему более 100 юрисдикций.
Основные возможности:
Единичная или групповая проверка TIN при клиенте или при периодическом контроле.
Проверка TIN на основании списка в XML-файле с атрибутами владельца счета, такими как:
- страна юрисдикции,
- признак ЮЛ/ФЛ,
- пол физического лица,
- дата создания ЮЛ или дата рождения ФЛ.
Различные вида проверок TIN:
- проверка структуры TIN по количеству символов (упрощенная проверка по требованиям формата отчета по Стандарту ОЭСР);
- проверка структуры TIN с использованием регулярных выражений;
- проверка контрольных/вычисляемых цифр (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
- проверка атрибутов владельца счета (если таковые заложены в алгоритм TIN юрисдикции и опубликованы);
- проверка по списку стран, не предусматривающих присвоение TIN;
Получение результатов проверки в различном формате:
- протокол в интерфейсе сервиса или программы;
- XML-файл;
Справочная информация о формате TIN конкретной страны и порядке присваивания.
Преимущества:
сокращение количества некорректных TIN, что является предметом особого контроля ФНС России при обработке сведений о клиентах – иностранных налогоплательщиках;
снижение количества сработавших риск-факторов от регулятора;
сокращение количества запросов по уточнению информации по клиенту и его TIN от ФНС России;
